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发布日期：2025-04-25 06:04 点击次数：120
证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-166
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛帆海运股份有限公司
对于“盛航转债”转股数额累计达到转股前公司已
刊行股份总数的10%的公告
本公司及董事会合座成员保证信息显露的本体真确、准确、无缺，莫得虚
假记录、误导性敷陈或紧要遗漏。
相当指示：
简称“公司”）向不特定对象刊行可转机公司债券（以下简称“盛航转债”或“可
转债”）累计转股数额为 17,780,760 股，占“盛航转债”起初转股前公司已刊行
股份总数 170,977,333 股的 10.40%。
债”尚未转股，占可转债刊行总量的 62.51%。
一、可转机公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于本旨南
京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕2344 号）本旨注册，公司于 2023 年 12 月 6 日向不特定对象刊行
集资金总数为东谈主民币 74,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往还所本旨，公司 74,000.00 万元可转机公司债券于 2023 年 12
月 28 日起在深交所挂牌往还，债券简称“盛航转债”，债券代码“127099”。
（三）可转债转股期限
证实有关法律法规则程以及《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行
可转机公司债券并在深圳证券往还所上市召募发挥书》（以下简称“《召募发挥
书》”）的章程，“盛航转债”转股期限为自 2024 年 6 月 12 日起至 2029 年 12 月
（四）可转债转股价钱调养情况
“盛航转债”开动转股价钱为 19.15 元/股。
（1）2024 年 2 月转股价钱不向下修正
自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 2 日，公司股票在连合三十个往还日中
已有十五个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 16.28 元/股的情形，已
触发“盛航转债”转股价钱向下修正要求。
经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“盛
航转债”转股价钱，同期自董事会审议通过之日起六个月内（即 2024 年 2 月 2 日
至 2024 年 8 月 1 日），如再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正要求，亦不提议
向下修正决议。下一触发转股价钱修正要求的时间从 2024 年 8 月 2 日再行起算，
若再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否愚弄“盛航转债”转股价钱向下修正权益。具体本体详见公司 2024 年 2
月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于不向下修正“盛航转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-018）。
（2）2024 年 6 月转股价钱调养
于可转机公司债券刊行章程以及公司《召募发挥书》的有关商定，“盛航转债”转
股价钱进行相应调养，调养前转股价钱为 19.15 元/股，调养后转股价钱为 19.03
元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（权益分配除权除息日）起成效。
具体本体详见公司 2024 年 5 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《对于调养“盛航转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-090）。
（3）2024 年 7 月转股价钱调养
股票回购刊出，证实中国证监会对于可转机公司债券刊行章程以及公司《召募说
明书》对于转股价钱调养的有关商定，“盛航转债”转股价钱进行相应调养，调养
前转股价钱为 19.03 元/股，调养后转股价钱为 19.11 元/股，调养后的转股价钱自
网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2021 年约束性股票引发策画部分约束性股票
回购刊出完成暨“盛航转债”转股价钱调养的公告》（公告编号：2024-120）。
（4）2024 年 9 月转股价钱向下修正
自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 22 日，公司股票在连合三十个往还日中
还是有十五个往还日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 16.24 元/股）的情
形，已触发“盛航转债”转股价钱向下修正要求。
于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》，并将该议案提交公司 2024
年第五次临时激动大会审议。2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第五次临时股
东大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》，
本旨向下修正“盛航转债”转股价钱，并授权董事会证实《召募发挥书》的章程全
权办理本次向下修正“盛航转债”转股价钱的有关事宜。
于向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》。证实《召募发挥书》有关要求以及公
司 2024 年第五次临时激动大会的授权，公司董事会本旨将“盛航转债”的转股价
格由 19.11 元/股向下修正为 15.60 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 9 月 10 日
起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 9 月 10 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“盛航转债”转股价钱的公告》（公告编
号：2024-142）。
二、可转机公司债券转股情况
“盛航转债”自 2024 年 6 月 12 日起初转股，可转债起初转股前公司已刊行
股份总数为 170,977,333 股。舍弃 2024 年 11 月 21 日，“盛航转债”累计转股数
额为 17,780,760 股，占可转债起初转股前公司已刊行股份总数的 10.40%。
舍弃 2024 年 11 月 21 日，公司尚有 4,626,074 张“盛航转债”尚未转股，占
可转债刊行总量的 62.51%。
三、其他事项
投资者如需了解“盛航转债”的其他有关本体，请查阅公司于 2023 年 12 月 4
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召募发挥书》全文。
敬请纷乱投资者舒适投资风险。
四、备查文献
特此公告。
南京盛帆海运股份有限公司
董事会
